Operazione della Finanza

Roma, imprenditore denunciato: ha nascosto al fisco ricavi per 2 milioni

Impresa di vendita di capi di abbigliamento, a fronte di una perdita dichiarata di 900mila euro, ne aveva in realtà maturato utili pari a oltre 800mila

Redazione
Roma, imprenditore denunciato: ha nascosto al fisco ricavi per 2 milioni di euro

Foto ANSA

Ha fatto ricorso a ogni espediente pur di sfuggire alle maglie del fisco l'amministratore di un'importante società di Ciampino, operante nella vendita al dettaglio di capi di abbigliamento che, tra il 2012 e il 2014 ha occultato ricavi per circa 2 milioni ed evaso l'Iva per oltre 700mila euro. Passando al setaccio la contabilità e ricostruendo i movimenti effettivi di merce, i finanzieri del Comando provinciale di Roma sono arrivati alla conclusione che l'impresa, a fronte di una perdita dichiarata di 900mila euro, aveva in realtà maturato utili pari a oltre 800mila, oltre ad aver emesso fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire ad altre imprese di abbattere i redditi e l'Iva da versare allo Stato.

A quel punto l'amministratore, nel tentativo di sottrarsi alle future pretese dell'erario, era ricorso "ad operazioni fraudolente attraverso pagamenti 'preferenziali' verso creditori compiacenti, nella prospettiva del fallimento della società, poi effettivamente dichiarato dal Tribunale di Velletri nel 2015". Le Fiamme gialle del Gruppo di Frascati hanno così avviato una laboriosa "caccia al tesoro" accertando che il patrimonio personale del titolare, costituito da terreni e appartamenti, era stato intestato a due società funzionali a schermarne la proprietà, società le cui partecipazioni erano detenute da un'altra fiduciaria.

L'imprenditore è stato denunciato per reati previsti dalla normativa fallimentare, nonché per omessa dichiarazione dei redditi, dichiarazione infedele ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Gli elementi raccolti dai militari hanno consentito alla procura di Velletri di richiedere ed ottenere dal Gip il sequestro preventivo di denaro depositato su conti correnti, di oggetti preziosi e delle quote delle due società "schermo" per un valore di circa un milione di euro.

LIBERA LA BESTIA CHE C'È IN TE!

Contribuisci anche tu alla sezione LIVE NEWS, inviandoci un video, una foto o un articolo!

partecipa inviandoci i tuoi:

Il rammarico di Padoan: gli italiani non crepano più
i nostri anziani trattati come parassiti

Il rammarico di Padoan: gli italiani non crepano più

Non solo via mare: drone svela l'esodo biblico attraverso la Slovenia
Trento, c'è Yara nel dossier del pedofilo
non la lasciano in pace neanche da morta

Trento, c'è Yara nel dossier del pedofilo

Cocaina a Milano, 210 anni a trafficanti
stroncato il traffico dei figli del boss Loiero

Cocaina a Milano, 210 anni a trafficanti


MC S.R.L.
sede legale: via angelo maj, 24 - 24121 Bergamo
C.f./P.IVA: 04061980167 - R.E.A.: BG-431792
Email: INFO@ILPOPULISTA.IT

direttore: alessandro morelli
condirettore: matteo salvini

ILPOPULISTA.IT È UNA TESTATA TELEMATICA REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, N. 121 DEL 27/04/2015

per i tuoi annunci: PUBBLICITA@MC-SRL.EU